Рекламный баннер 990x90px header-top
75.92
89.06
Рекламный баннер 728x90px center-top

УФНС России по Саратовской области разъясняет, как уберечься от участия в незаконных финансовых операциях

Стремление заработать легкие деньги часто приводит к участию в незаконных финансовых схемах - дропперстве. Дропперами называют подставных лиц, которые задействованы в схемах по выводу средств со счетов. Чаще всего это подростки, студенты и люди в сложной финансовой ситуации.

Это люди, которые, осознанно или нет, используют свои банковские карты и счета для перевода и обналичивания украденных денег.

Они выступают звеном в цепочке отмывания преступных доходов, становятся ширмой мошенников. Основные каналы вовлечения это предложения легкого и быстрого заработка без опыта работы через объявления, в том числе в социальных сетях и мессенджерах.

Налоговые органы напоминают, что за участие в таких схемах гражданин может быть привлечён к уголовной ответственности. Федеральный закон от 24.06.2025 176-ФЗ вносит изменения в статью 187 Уголовного кодекса РФ. Для дропперов - подставных лиц, через которых обналичивают украденные деньги, и организаторов такой деятельности устанавливается уголовная ответственность, максимальный срок которой до 6 лет лишения свободы.

Дропперство несет риски и в банковской сфере. Банки заносят таких лиц в единую базу дропперов, после чего их счета будут заблокированы, а репутация в сфере финансов навсегда испорчена.

Как не стать дроппером:

- внимательно относитесь ко всем попыткам посторонних лиц говорить о деньгах и легких способах заработка;

- насторожитесь, если обещают быструю и легкую прибыль, предлагая работу независимо от образования и опыта;

- никогда не предоставляйте незнакомцам доступ к своему счету в банке или карте;

- пользуйтесь доступными сервисами: проверьте информацию о фактах регистрации в качестве самозанятого, ИП или участии в ЮЛ, зарегистрируйтесь в личном кабинете налогоплательщика, там отражается информация обо всех открываемых Вами счетах;

- в случае если вы начали общение с незнакомцем, передали информацию о счетах/картах и поняли, что это злоумышленник, немедленно обратитесь в банк, заблокируйте карту, смените логины и пароли;

- если на ваш счет/карту пришли деньги от неизвестного источника - обратитесь в банк и правоохранительные органы, не тратьте поступившие деньги.

73

Оставить сообщение:

Рекламный баннер 728x90px center-bottom
Поделитесь новостями с жителями города
Если Вы стали свидетелем аварии, пожара, необычного погодного явления, провала дороги или прорыва теплотрассы, сообщите об этом в ленте народных новостей. Загружайте фотографии через специальную форму.
Рекламный баннер 200x200px sidebar-right
Рекламный баннер 200x200px sidebar-right
Полезные ресурсы